证券代码：000668         股票简称：荣丰控股              公告编号：2023-006

                荣丰控股集团股份有限公司

(相关资料图)

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）于 2023 年 1 月 18 日在《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003），本次股东

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

   一、召开会议的基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   现场会议时间：2023 年 2 月 2 日下午 2:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午

   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：

//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于 2023 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和

参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

   公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

荣丰控股会议室。

   二、会议审议事项

                 本次股东大会提案编码示例表

                                                 备注

提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏

                                               目可以投票

非累积投

 票提案

   上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司

同日发布于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-002）。

   三、会议登记等事项

  （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、

委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理登记手续。

  信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

  联系人：杜诗琴

  邮政编码：100070

  联系电话：010－51757685

  传真：010－51757666

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告

                            荣丰控股集团股份有限公司董事会

                              二○二三年一月三十一日

附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

     投票简称：荣丰投票

   （1）议案设置

                股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                               备注

   提案编码                    提案名称             该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票提案

   （2）填报表决意见

   填报表决意见，同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2023 年 2 月 2 日下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                     授权委托书

      兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团

股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人股票帐号：                持股数：              股

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      被委托人（签名）：

      被委托人身份证号码：

      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                               备注         表决意见

提案

              提案名称            该列打勾

编码                            的栏目可   同意    反对    弃权

                               以投票

             非累积投票提案

      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

            □可以              □不可以

                     委托人签名（法人股东加盖公章）：

                      委托日期：          年     月        日

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